Joi, 6 noiembrie, au avut loc percheziții la 4 vânzători de mașini second-hand suspectați că ar fi prejudiciat statul după ce au comercializat autovehiculele în România fără să plătească taxe și impozite.
Anchetatorii spun că cei vizați, ca să creeze impresia că toate tranzacțiile erau legale, au înființat firme fantomă în Bulgaria, doar că toată activitatea se derula în România. Autovehiculele erau înregistrate în documente pe firma din Bulgaria însă autovehicule veneau direct în România unde le și vindeau. Se spune că nu au plătit taxele și impozitele aferente nici în țara noastră nici în Bulgaria. Este vorba de un bărbat de 36 ani, din Pitești, unul de 38 ani, tot din Pitești, unul de 38 ani, din Ștefănești și altul de 36 ani, din comuna Țițești.
În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Argeș, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui dosar penal, anunță reprezentanții IPJ Argeș.
Începând cu ora 06.00, au fost puse în aplicare 20 de mandate de percheziție, în județul Argeș, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În cadrul acestui dosar sunt vizate 4 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 38 de ani, din județul Argeș, care, în perioada 2017 – 2023, ar fi înființat societăți comerciale, pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu scopul de a achiziționa autoturisme second- hand, de pe site-uri de licitații online, pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără a declara veniturile obținute, organelor fiscale.
Prejudiciul cauzat este estimat la 3.800.000 de lei, iar 15 persoane urmează să fie conduse la sediul unității de poliție, pentru continuarea cercetărilor.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic Argeș, Serviciului Investigații Criminale Argeș, Poliției Municipiului Pitești, Poliției Orașului Mioveni, Poliției Orașului Costești, Poliției Orașului Ștefănești și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor săvârșirii infracțiunilor, sub supravegherea procurorului de caz.
Precizăm că această etapă face parte dintr-un proces penal aflat în desfășurare, în cadrul căruia sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală.
De asemenea, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționare definitivă a cauzei, a mai precizat sursa citată.
