Un mecanism, pus la punct de administratorul unei societăţi şi o contabilă, a fost demontat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, cei doi fiind acuzaţi de evaziune fiscală. Împreună cu alţi cinci administratori, ai unor societăţi de tip fantomă, vor fi trimişi în judecată, pentru un prejudiciu adus la bugetul de stat de aproximativ un milion de lei.
Dosarul a fost intrumentat sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Inculpaţii sunt bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cât și a complicității la infracțiunea menționată.
„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada octombrie 2013 – aprilie 2016, un bărbat de 44 de ani, din Slobozia, având calitatea de administrator al unei societăți comerciale cu obiect de activitate construcții, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii de bunuri (materiale de construcții), de la un număr de 5 societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, administrate de 5 persoane, cu complicitatea unei femei de 52 de ani, din aceeași localitate, având calitatea de contabil la cele cinci societăți comerciale de la care au fost realizate achizițiile”, a precizat Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeş.
A fost pus sechestru pe bunurile inculpaţilor
Anchetatorii au stabilit că timp de aproximativ 3 ani, D. A., administratorul şi L.P., contabila, au înregistrat în contabilitate peste o sută de facturi de achiziţii de materiale de construcţii şi cheltuieli.
A fost calculat un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 965.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, dedus în mod nelegal. Ca să recupereze măcar o parte din sumă, oamenii legii au instituit măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute persoanele în cauză, până la concurența sumei stabilite ca prejudiciu. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de trimitere în judecată. M.S.
