Şase afacerişti au primit condamnări grele într-un dosar de evaziune fiscală judecat la Tribunalul Argeş. Aceştia au fost acuzaţi că ar fi creat un circuit fraudulos pentru a obţine compensări şi restituiri de TVA de la bugetul de stat. Au înregistrat în contabilitate achiziţii fictive, pe care ulterior le scădeau ca şi cheltuieli, în acest fel fiind diminuată valoarea reală a taxelor pe care le datorau la stat.
În 2014 au avut loc percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală.” Activităţile vizează destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului. „ anunţau la acea vreme reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş. Acum, la aproximativ 8 ani de la declanşarea anchetei, a venit nota de plată pentru cei incriminaţi. Dosarul a fost trimis în judecată, în 2019, la Tribunalul Argeş. Magistraţii au dat sentinţa zilele trecute. Cea mai mare pedeapsă a primit-o Dan S., respectiv 9 ani închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată. La rândul său, Ionuţ Cristian C., are de executat 7 ani de detenţie. Pentru Paul Laurenşiu G. pedeapsa este de 3 ani închisoare, tot cu executare după ce a fost anulată și suspendarea pedepsei dintr-o sentinţă anterioară. Ioan H., a primit 6 ani închisoare, Daniel C., 7 ani închisoare, Florin F o pedeapsă de 6 ani şi 6 luni închisoare. Pentru Ahmad Samir K. şi el inculpat în dosar, a încetat procesul penal şi a scăpat nepedepsit. Instanţa a admis cererea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de constituire ca parte cibilă şi inculpaţii sunt obligaţi să plătească, în solidar, 2.679.979 lei ( 1.071.991,60 lei impozit pe profit şi 1.607.987,40 lei TVA).
Instanţa a menţinut măsurile asiguratorii instituite de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpaţii H.Ioan, C. Ionuţ Cristian, C.şi a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, deţinute de inculpaţii S. Dan, F. Florin, G.Paul Laurenţiu şi de SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL şi SC PROMOTOR BM SRL până la concurenţa prejudiciilor stabilite.
