Necazuri pentru patronul Hotelului Muntenia. Afaceristul a fost ţinta unor percheziţii organizate miercuri, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Argeș. Acesta este suspectat că ar fi scos sume de bani din societăţile sale de jocuri de noroc pe care le-a transferat la o altă societate sub formă de împrumut. Anchetatorii susţin că tranzacţiile nu erau altceva decât o modalitate de spălare de bani!
Potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei noastre, miercuri au fost organizate 12 percheziţii. „În ziua de 10 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Constanţa şi Iaşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscal şi spălare a banilor. Din cercetări, s-a stabilit că în perioada 2019 – 2020, un bărbat de 38 de ani, din Piteşti, având calitatea de asociat la mai multe societăți care au obiect principal de activitate jocurile de noroc, cu ajutorul altor patru persoane, ar fi încasat sume mari de bani de la patru dintre societăţi, ulterior sumele fiind replasate ulterior, cu precădere în patrimoniul uneia dintre societăţi, sumele respective de bani, sub explicația falsă de împrumuturi/creditări societate, urmărind astfel să dea o aparență de legalitate unor fonduri obținute din alte activități ilicite (evaziune fiscală). 10 persoane au fost aduse la sediul poliţiei pentru audieri. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost a fost instituită măsura sechestrului asigurător pentru bunuri în valoare totală de 2.500.000 lei (2 apartamente, 6 terenuri din municipiul Pitești). Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale”, a declarat Florin Popa purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş.
Mai sunt vizaţi doi administratori de societăţi
Surse din rândul anchetatorilor ne-au dezvăluit faptul că unul dintre antreprenoii la care au fost efectuate perceziţiile este nimeni altul decât D.D, de 38 de ani patronul Hotelului Muntenia. Oamenii legii mai cercetează doi administratori de la firmele sale de jocuri de noroc. În urmă cu doi ani, D.D. a cumpărat Hotelul Muntenia plătind echivalentul a cinci milioane de euro. Acesta deţine săli de jocuri de noroc recunoscute în întreaga ţară dar şi o firmă de pariuri sportive. În urma percheziţiilor nu au avut loc reţineri. M.Sandu
