Trimiși în judecată în martie 2017 într-un dosar de evaziune fiscală, mai mulți oameni de afaceri din Argeș au fost condamnați de Tribunalul Argeș. Instanța a condamnat și unele dintre firmele conduse de aceștia, la amenzi penale. Cea mai mare pedeapsă din dosar este de 7 ani și 8 luni, cu executare, iar cea mai mică este de 3 ani cu suspendare. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. Până ieri, doar un inculpat și o societate au declarat apel, dar mai au timp să o facă.
În noiembrie 2015 șapte persoane au fost arestate preventiv fiind acuzate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș de evaziune fiscală și spălare de bani. În anul 2017 au fost trimiși în judecată 13 inculpați. Potrivit rechizitoriului, între 2009 şi 2015, în scopul creşterii artificiale a TVA deductibile şi a cheltuielilor, cu influenţă directă asupra impozitului pe profit, SC Genicom SRL şi SC Mihail Construcţii AG SRL, administrate de Marian Mihail, SC Silver Trading SRL şi General Muntenia Ag SRL, administrate de Eugen Enache, SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL, administrată de Valentin Focică, SC Blanici Comp SRL, administrată de Constantin Mihail, şi SC Bacos Comerţ 2006, administrată de George Alin Dobrin, au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de bunuri şi servicii de la societăţi de tip fantomă. Potrivit anchetatorilor, respectivele firme erau administrate, în acte, de persoane care aveau o situaţie materială precară, fără cunoştinţe de specialitate, provenite dintr-un mediu social îndoielnic, dar în realitate, societăţile erau administrate de Ştefan Tiberiu Anghel, Aurelian Tuşu şi Daniel Dragomir. În timpul procesului o parte din prejudiciu a fost achitat de inculpați.
Iată de pedepse au primit inculpații
Dosarul a stat pe rolul Tribunalului Argeș aproximativ 5 ani. La sfârșitul săptămânii, judecătorii au dat sentința. Au admis cererea lui Valentin Focică prin care au fost declarate nule o serie de interceptări din dosar, dar cu toate acestea au fost date sentinţe grele pentru o parte dintre cei judecaţi. Iată ce a decis instanța în privința celor 13 inculpați și societățile lor.
-Condamnă pe Mihail Marian pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 7 ani și 8 luni închisoare, în regim de detenție.
-Condamnă pe inculpata SC Genicom S.R.L, la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 400 de zile -amendă
– condamnă pe inculpata S.C. Mihail Construcţii AG S.R.L., la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 400 de zile / amendă,
-.Condamnă pe inculpatul Focică Valentin pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată , urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 5 ani și 6 luni închisoare în regim de detenţie,
-Condamnă pe inculpatul Dobrin George Alin pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (…) dispune să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, în regim de detenţie
– condamnă pe inculpata S.C. Bacos Comerţ 2006 S.R.L., la 24.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
– condamnă pe inculpatul Mihail Constantin pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (…) dispune ca inculpatul Mihail Constantin să execute execute pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare. (…) dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 (trei) ani, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, termen ce va începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) impune inculpatului Mihail Constantin obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei municipiului Piteşti sau în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş
-condamnă pe inculpata S.C. Blanici Comp S.R.L., la pedeapsa de 20.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 200 de zile amendă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată
-condamnă pe inculpatul Dragomir Daniel pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 7 ani închisoare, în regim de detenție,
– condamnă pe inculpatul Anghel Ștefan Tiberiu pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 6 ani și 6 luni închisoare în regim de detenţie,
– condamnă pe inculpatul Toșu Aurelian, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, aplicând inculpatului pedeapsa rezultantă de 3 ani și 10 luni închisoare, în regim de detenție,
-condamnă pe inculpatul Labă Valentin Cosmin, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, în formă . (…) suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 (doi) ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.
– condamnă pe inculpatul Costache Ovidiu Virgiliu, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, în formă continuată (7 acte materiale), în regim de detenţie.
-dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Enache Eugen, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, condamnă pe inculpatul Enache Eugen la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată (2 acte materiale)., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 (trei) ani, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani.
-dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. General Muntenia AG S.R.L., pentru infracţiunea de evaziune fiscală,
-dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. Silver Trading S.R.L.,
-dispune achitarea inculpatei Ionescu Iuliana Ionela, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,
-dispune achitarea inculpatului Morteanu Gheorghe, pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor.
