Trei oameni de afaceri din judeţ au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii au stabiit cu prejudiciu de peste 400.000 de lei, bani pe care inculpaţii vor trebui să-i achite indiferent dacă vor fi condamnaţi sau nu!
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au finalizat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, în care trei bărbaţi au fost cercetaţi pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor. Prejudiciu total calculat de oamenii legii este de 402.151 lei. „Din cercetări s-a stabilit că în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014, un bărbat de 44 de ani, din Pitești, având calitatea de administrator al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii de bunuri (materiale de construcții) și de servicii de la o societate comercială, cu sprijinul administratorului societății furnizoare, bărbat 37 ani, din Pitești. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la suma de 157.141 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.” precizează reprezentanţii IPJ Argeş.
Oamenii legii spun că în afacerile ileagke a fost inclus şi patronul unei firem de colectare a deşeurilor. „De asemenea, în luna decembrie 2013, bărbatul de 44 de ani ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv cu sprijinul unui bărbat de 40 ani, domiciliat în comuna Popești, având calitate de administrator al unei societății comerciale cu obiect de activitate ,,colectare deșeuri”, pentru a crea o aparența de legalitate, ar fi simulat vânzarea unor deșeuri, prin intermediul unor tranzacții bancare succesive, sumele respective de bani fiind imediat replasate în patrimoniul societății, în scopul de a disimula adevărata natură a provenienţei. Prin această modalitate a fost supusă procesului de spălare suma de 245.010 lei. În vederea recuperării prejudiciului, în cauză a fost intituită măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile deținute de cei trei bărbați, până la concurența sumei de 402.151 de lei.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de emitere a rechizitoriului și trimitere în judecată a celor trei.” se mai arată în comunicat. N.M.F., de 44 de ani, din Piteşti, patronul firmei de construcții, C.E.A., de 37 ani, tot din Pitești, furnizorul de materiale de construcţii şi V.C.V., de 40 de ani, din Popești, riscă pedepse de până la 12 ani închisoare dacă vor fi găsiţi vinovaţi. Pe lângă pedeapsa penală ei vor trebui să achite şi prejudiciul.
