- Puse sub sechestru
Ieri au avut loc patru percheziţii, la sediile a două societăţi comerciale şi la doi patroni, într-un dosar de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Cei vizaţi, sunt suspectaţi că folosind documente false, au reuşit să scoată din conturile de la bănci, peste 1.300.000 lei deşi fusese pusă poprire pe acestea, din cauza unui litigiu..
„La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au descins la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar penal privind documente susceptibile a fi false, care au fost folosite pentru ridicarea popririi asupra conturilor bancare ale unor firme. În ziua de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş, au pus în executare 4 mandate de percheziție, pe raza judeţului Argeş şi a municipiului Bucureşti, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Din cercetări s-a stabilit că, în perioada mai 2016- iunie 2018, doi reprezentanți legali ai unor societăți comerciale, care aveau instituită măsura popririi pe conturile societăților, ar fi prezentat la unitățile bancare mai multe documente, aparent emise de către administrația financiară și de către un executor judecătoresc, conform cărora respectivele măsuri de proprire ar fi fost ridicate. În urma prezentării acestor documente, trei din cele patru unități bancare la care au fost prezentate respectivele documente ar fi eliberat sume de bani din conturile proprite, rezultând un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. După încheierea perchezițiilor, 4 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri”, a transmis IPJ Argeş, într-un comunicat de presă.
Aveau afaceri în domeniul silvic
Ancheta a stabilit că A.P de 63 de ani şi A.A de 37 de ani, ambii din Coşeşti, deţin două societăţi care au ca obiect de activitate exploatări forestiere. Aceştia aveau conturi în patru bănci şi au reuşit să scoată suma de 1.310.000 lei, de la trei dintre ele, cea de patra refuzând tranzacţia după ce angajaţii au avut dubii în privinţa documentelor. Actele false ar fi fost depuse atât personal cât şi online. Ambele firme făceau obiectul aceluiaşi litigiu, banii şi bunurile lor fiind puse sub sechestru. Ulterior, în instanţă, aceştia au reuşit să scoată de sub sechestrul instituit de anchetatori mai multe bunuri, nu si banii din cont. Percheziţiile au avut loc la Bucureşti şi la Coşeşti. Se pare că cei implicaţi au mai avut probleme cu legea în urmă cu peste 5 ani când în urma unor percheziţii s-au ales cu dosar penal. M.S.
